Política Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

mostazup.com

[Última actualización: 13 de noviembre de 2022]

Mostazup.com opera dentro de la República Bolivariana de Venezuela, brindando un servicio de suscripción personalizado el cual permite a nuestros clientes acceder a soluciones web basadas en la nube (las “soluciones web basadas en la nube de Mostazup.com”) a través de internet, tales como: email corporativo, sitios web corporativos, páginas de ventas especializadas (landing pages), configuración técnica de servidores en la nube, respaldo de datos, configuración técnica de dominio y alojamiento web, medidas razonables de prevención, seguridad y protección ante ataques web, diseño de páginas web segmentadas para campañas de marketing y eventos, optimización de textos publicitarios, imágenes y archivos multimedia, mantenimiento tecnológico web; entre otros relacionados con soluciones en la nube, de conformidad con el presente documento.

Las políticas y procedimientos contra el lavado de dinero, conocidas en inglés como Anti- Money Laundering, AML (Anti-Lavado de Dinero) de Mostazup.com están diseñadas para: a) disuadir las actividades ilícitas en nuestro sitio web, b) proteger a los clientes y nuestro sitio web, cuando el pago de servicios sea en moneda digital, monedas virtuales y productos digitales/virtuales y, c) colaborar con las comunidades de Servicios Financieros de la explotación por parte de delincuentes. Mostazup.com, en su más razonable, leal saber y entender, observa cuidadosamente y con detenimiento, las leyes que regulan la materia, tanto locales como internacionales.

Como parte de las políticas de cumplimiento de Mostazup.com, las políticas y procedimientos de “Conoce a tu Cliente”, conocidas en inglés como Know Your Customer (KYC) para clientes individuales e institucionales, se han diseñado para permitir que nuestro sitio web se forme un marco de creencias razonables de que conoce la verdadera identidad de sus clientes (cuando el caso lo amerite), para los cuales, dicha revisión se ha realizado. La política aplica a todos los clientes de nuestro sitio web, y es seguida por sus empleados, consultores, funcionarios, propietarios y directores de nuestro sitio web.

Usando un enfoque basado en el riesgo, como parte del cumplimiento KYC y AML, Mostazup.com se aproxima a tomar las siguientes medidas, en su más razonable, leal saber y entender:

      1. Establecer y mantener KYC basado en el riesgo y debida diligencia del cliente, solo cuando el caso lo amerite.
      2. Establecer los niveles basados en riesgos para la verificación de los clientes de Mostazup.com, solo cuando el caso lo amerite.
      3. Cooperar con solicitudes de aplicación de la ley y requisitos regulatorios.
      4. Uso de varios sistemas antifraude.
      5. Monitoreo continuo de las transacciones.
      6. Capacitación al personal, en nuestro más razonable, leal saber y entender.
      7. Reservarnos el derecho de presentar a las autoridades pertinentes, si sospechamos o tenemos motivos razonables que se han producido actividades sospechosas en nuestro sitio web. Una transacción sospechosa es a menudo, una que no concuerda con las actividades comerciales o personales conocidas y legítimas de un cliente. Nuestros colaboradores revisan e investigan la actividad sospechosa para determinar si se ha recopilado suficiente información que justifique nuestro proceder con el marco regulatorio vigente.

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